信用中国(平凉)
非法集资十亿 坑害群众千人

来源 :每日甘肃网-兰州晨报发布 :2018-08-03

      随着准许上诉人穆东元撤回上诉裁定的送达,被告单位庆阳市新丰泰农贸有限公司、被告人穆东元、穆鹏臣犯非法吸收公众存款罪一案,经二审审理于7月23日依法结案。据悉,该起在甘肃省内有重大影响,在庆阳及周边地区备受关注的特大非法集资案件,也是迄今为止平凉市两级法院已结刑事案件中涉案金额和被害人人数最多的案件。

  案件回放

  金融投资有风险,贪图小利终吃亏

  公诉机关指控,2012年以来,被告人穆东元以其经营的被告单位庆阳市新丰泰农贸有限公司为基础开始向社会吸收资金,并先后成立庆阳银泰、金泰投资公司,其中被告人穆鹏臣管理金泰公司。被告人通过向群众承诺2分至5分不等的月息及赠送物品等方式,吸引群众存款,吸收大量资金。2015年初,三公司资金链断裂,经营瘫痪。经委托审计,自2012年1月3日至2015年4月26日,被告单位新丰泰公司、被告人穆东元、穆鹏臣共吸收存款1059569492元,涉及2402人。扣除已支付的本金、利息,造成1451名群众实际经济损失213878803元。

  案件审理

  二审期间上诉人撤回上诉

  经甘肃省高级人民法院指定管辖,该案由华亭县人民法院于2017年6月23日立案受理。公诉机关移送侦查卷宗达240本,每本卷宗达200余页,卷宗累计厚度近8米,移交证据18箱,财务账本200余本,对账单等现金流水时间跨度达6年之久。三公司资金流动密集复杂,千余被害群众情绪极不稳定。

  审理过程中,办案法官十余次驱车远赴庆阳市西峰区、镇原县、宁县等地完成了送达、调查涉案财产、保全查封相关财物、询问有关证人、处理临时事宜、与债权人理事会座谈、安抚受害群众情绪等工作。

  同时,为保护被害人合法权益以及顺利开展涉案集资款的追缴工作,办案人员5次前往咸阳市泾阳县等地交涉查封保全涉案房地产。2017年11月17日,华亭县人民法院严格按照最高人民法院“三项规程(试行)”要求,公开开庭审理了本案。经过10个月的扎实阅卷、细心核查证据等工作,案件审理终结。一审法院以非法吸收公众存款罪分别判处:被告单位庆阳市新丰泰农贸有限公司罚金人民币100万元;被告人穆东元有期徒刑九年八个月,并处罚金人民币50万元;被告人穆鹏臣有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。一审宣判后,被告人穆东元提出上诉。二审法院审理期间,上诉人穆东元自愿撤回上诉。

  案件反思

  拒绝高息抗诱惑,守住“钱袋”防风险

  据记者采访,平凉市两级法院提醒社会公众,非法集资危害极大,严重干扰正常经济、金融秩序,极易引发社会风险,资金链容易断裂,参与者很难收回本金。

  广大公众应提高认识,主动学习和掌握必要的法律知识和金融常识,树立风险防范意识,面对手段多样的非法集资,一定要增强法律意识、风险意识,端正心态、理性思考和分析,要懂得“天上不会掉馅饼”,“世上没有免费的午餐”的道理,自觉抵制高息诱惑,时刻远离非法集资,对高额回报、快速致富、一夜暴富的投资项目要擦亮眼睛,提高警惕。

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非法集资十亿 坑害群众千人

发布时间: 2018-08-03   文章来源:每日甘肃网-兰州晨报 浏览次数:100次 作者: 姚智

      随着准许上诉人穆东元撤回上诉裁定的送达,被告单位庆阳市新丰泰农贸有限公司、被告人穆东元、穆鹏臣犯非法吸收公众存款罪一案,经二审审理于7月23日依法结案。据悉,该起在甘肃省内有重大影响,在庆阳及周边地区备受关注的特大非法集资案件,也是迄今为止平凉市两级法院已结刑事案件中涉案金额和被害人人数最多的案件。

  案件回放

  金融投资有风险,贪图小利终吃亏

  公诉机关指控,2012年以来,被告人穆东元以其经营的被告单位庆阳市新丰泰农贸有限公司为基础开始向社会吸收资金,并先后成立庆阳银泰、金泰投资公司,其中被告人穆鹏臣管理金泰公司。被告人通过向群众承诺2分至5分不等的月息及赠送物品等方式,吸引群众存款,吸收大量资金。2015年初,三公司资金链断裂,经营瘫痪。经委托审计,自2012年1月3日至2015年4月26日,被告单位新丰泰公司、被告人穆东元、穆鹏臣共吸收存款1059569492元,涉及2402人。扣除已支付的本金、利息,造成1451名群众实际经济损失213878803元。

  案件审理

  二审期间上诉人撤回上诉

  经甘肃省高级人民法院指定管辖,该案由华亭县人民法院于2017年6月23日立案受理。公诉机关移送侦查卷宗达240本,每本卷宗达200余页,卷宗累计厚度近8米,移交证据18箱,财务账本200余本,对账单等现金流水时间跨度达6年之久。三公司资金流动密集复杂,千余被害群众情绪极不稳定。

  审理过程中,办案法官十余次驱车远赴庆阳市西峰区、镇原县、宁县等地完成了送达、调查涉案财产、保全查封相关财物、询问有关证人、处理临时事宜、与债权人理事会座谈、安抚受害群众情绪等工作。

  同时,为保护被害人合法权益以及顺利开展涉案集资款的追缴工作,办案人员5次前往咸阳市泾阳县等地交涉查封保全涉案房地产。2017年11月17日,华亭县人民法院严格按照最高人民法院“三项规程(试行)”要求,公开开庭审理了本案。经过10个月的扎实阅卷、细心核查证据等工作,案件审理终结。一审法院以非法吸收公众存款罪分别判处:被告单位庆阳市新丰泰农贸有限公司罚金人民币100万元;被告人穆东元有期徒刑九年八个月,并处罚金人民币50万元;被告人穆鹏臣有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。一审宣判后,被告人穆东元提出上诉。二审法院审理期间,上诉人穆东元自愿撤回上诉。

  案件反思

  拒绝高息抗诱惑,守住“钱袋”防风险

  据记者采访,平凉市两级法院提醒社会公众,非法集资危害极大,严重干扰正常经济、金融秩序,极易引发社会风险,资金链容易断裂,参与者很难收回本金。

  广大公众应提高认识,主动学习和掌握必要的法律知识和金融常识,树立风险防范意识,面对手段多样的非法集资,一定要增强法律意识、风险意识,端正心态、理性思考和分析,要懂得“天上不会掉馅饼”,“世上没有免费的午餐”的道理,自觉抵制高息诱惑,时刻远离非法集资,对高额回报、快速致富、一夜暴富的投资项目要擦亮眼睛,提高警惕。

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